天龍白銀交易軟件并非正規(guī)白銀貴金屬交易中心，只是一家做現(xiàn)貨訂購(gòu)的商城，然而該交易平臺(tái)所謂的現(xiàn)貨訂購(gòu)，其實(shí)就是期貨交易，帶有杠桿和手續(xù)費(fèi)的T+0撮合式期貨交易，很多投資者容易被迷惑，就在里面充值進(jìn)行投資，殊不知該平臺(tái)本身就存在問(wèn)題！

　　背后運(yùn)營(yíng)公司：上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司

　　涉及平臺(tái)：中國(guó)白銀APP、華通白銀APP、天龍白銀APP、掌上白銀APP、銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購(gòu)APP等。

　　交易產(chǎn)品：白銀訂購(gòu)、鉑金訂購(gòu)

　　核心問(wèn)題：虛假宣傳、誘導(dǎo)開(kāi)戶(hù)、非法期貨業(yè)務(wù)、內(nèi)幕交易。

　　具體違規(guī)表現(xiàn)：非法開(kāi)展期貨業(yè)務(wù)、虛假交易盤(pán)、資金未受第三方監(jiān)管、行情走勢(shì)與正規(guī)市場(chǎng)背離、收取超高手續(xù)費(fèi)。

　　受害者真實(shí)案例（隱私已脫敏處理）：

　　案例一：

　　我是通過(guò)抖音平臺(tái)推廣的天龍白銀的廣告上面宣傳投資理財(cái)5元起投，并沒(méi)有提示風(fēng)險(xiǎn)，只有高收入，幾千幾百的，廣告虛假宣傳，誘導(dǎo)客戶(hù)開(kāi)戶(hù)投資，進(jìn)去APP看到有活動(dòng)。

　　但是必須充值才能操作，盈利的券無(wú)法提現(xiàn)，還有必須下單三次才可以提現(xiàn)，手續(xù)費(fèi)高達(dá)百分之20，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于正經(jīng)平臺(tái)的手續(xù)費(fèi)萬(wàn)分之五，還有它是上海華通白銀國(guó)際交易所有現(xiàn)貨白銀交易資質(zhì)，那么走這種期貨交易并沒(méi)有資質(zhì)，還有他們走勢(shì)說(shuō)跟國(guó)際走勢(shì)一樣。

　　但是你要細(xì)看有區(qū)別的，最主要的是他們APP里經(jīng)常提示你要下單，你下的單跟他們分析的一樣，但是你要是真的加倉(cāng)了直接拉你，爆倉(cāng)，這就是套路。直到你跟不上，他們就會(huì)盈利!，導(dǎo)致我虧損47000，其中還是因?yàn)樯项^借的網(wǎng)貸，，充值還費(fèi)跳到網(wǎng)頁(yè)充值，我投訴他們，他們各種不理會(huì)，我投訴他們，他們直接把充值平臺(tái)的公司給換了。

　　案例二：

　　我于2025年2月在抖音上天龍白銀五元起投APP廣告，宣傳每天只需十幾分鐘，24小時(shí)就能改變銀行卡余額每月甚至可以告別固定工實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由，在如此誘人虛假宣傳誘導(dǎo)下我下載APP進(jìn)行注冊(cè)充值。

　　起出白銀買(mǎi)賣(mài)交易小金額嘗試后似乎有一些小盈利，于是我就隨后交易讓我加大投資，隨后交易我買(mǎi)的白銀走勢(shì)始終與我預(yù)期反向，你買(mǎi)漲它就跌買(mǎi)跌它就漲，一旦我選擇加倉(cāng)訂單就會(huì)強(qiáng)制平倉(cāng)，平臺(tái)手續(xù)費(fèi)極高遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)正常范圍，與宣傳廣告嚴(yán)重不符。

　　在交易過(guò)程中有諸多異常現(xiàn)象平臺(tái)會(huì)出現(xiàn)卡頓現(xiàn)象，導(dǎo)致我無(wú)法退訂進(jìn)而導(dǎo)致我爆倉(cāng)，讓我對(duì)平臺(tái)合法性和規(guī)范性嚴(yán)重懷疑，懷疑平臺(tái)人為操盤(pán)行為。我在天龍白銀APP上虧損265747.29，這些錢(qián)大部分都是借來(lái)還房貸跟銀行貸款的，如今血本無(wú)歸背著沉重債務(wù)壓力！

　　處理情況說(shuō)明：經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，大部分受害人均是通過(guò)社交媒體廣告接觸到"天龍白銀APP"這一交易平臺(tái)。該平臺(tái)在未取得期貨交易資質(zhì)的情況下，違規(guī)開(kāi)展期貨交易業(yè)務(wù)。在受理案件后，我們要求受害人提供完整的證據(jù)材料，并啟動(dòng)處理，整個(gè)處理周期通常為7-15個(gè)工作日。追損顧問(wèn)：dzc644

　　華通白銀旗下交易平臺(tái)存在以下重大異常情況：

　　行情數(shù)據(jù)異常偏離：

　　包括天龍白銀及華通白銀APP在內(nèi)的多個(gè)交易平臺(tái)，其白銀價(jià)格走勢(shì)與國(guó)際貴金屬市場(chǎng)（倫敦銀、COMEX白銀）存在顯著偏離。具體表現(xiàn)為行情波動(dòng)幅度、趨勢(shì)方向及關(guān)鍵點(diǎn)位與國(guó)際市場(chǎng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)不同步，經(jīng)比對(duì)存在系統(tǒng)性偏差，涉嫌數(shù)據(jù)源失真或人為干預(yù)行情展示。

　　交易時(shí)段異常波動(dòng)：

　　平臺(tái)行情長(zhǎng)期呈現(xiàn)非正常平穩(wěn)狀態(tài)，日均波動(dòng)率顯著低于國(guó)際市場(chǎng)基準(zhǔn)值（約低63%-78%）。但用戶(hù)入金操作完成后，賬戶(hù)所屬交易品種立即出現(xiàn)異常波動(dòng)現(xiàn)象，振幅可達(dá)日常水平的5-8倍，且波動(dòng)方向多與用戶(hù)建倉(cāng)方向呈負(fù)相關(guān)，存在疑似人為控盤(pán)特征。

　　資金存管重大風(fēng)險(xiǎn)：

　　通過(guò)支付寶進(jìn)行的入金操作存在資金流向異常，交易記錄顯示：收款方賬戶(hù)非公示的第三方存管賬戶(hù)，資金劃轉(zhuǎn)未按監(jiān)管要求進(jìn)入銀行托管體系，支付憑證與交易賬戶(hù)資金記錄無(wú)法對(duì)應(yīng)。該現(xiàn)象導(dǎo)致用戶(hù)資金脫離監(jiān)管體系，涉嫌違反《商品現(xiàn)貨市場(chǎng)交易特別規(guī)定》第二十一條關(guān)于資金存管的強(qiáng)制性規(guī)定。

　　投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市須謹(jǐn)慎！張成顧問(wèn)提示：金融市場(chǎng)亂象叢生，很容易導(dǎo)致投資者誤入歧途從而被騙！如果能知途其反，果斷的收集證據(jù)維護(hù)自己的權(quán)益，正義是只會(huì)遲到但永不會(huì)缺席的，張成顧問(wèn)（V：dzc644)幫你伸張正義，追回?fù)p失！