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騙局揭秘：名為“現(xiàn)貨”，實為“對賭”
這些平臺（統(tǒng)稱“華通系”）通過抖音、快手等短視頻平臺投放廣告，以“5元起投”、“穩(wěn)賺不賠”、“專業(yè)老師帶單”為誘餌，誘導(dǎo)投資者下載App。
交易本質(zhì)：表面宣傳為“現(xiàn)貨白銀訂購”，實際上采用的是期貨交易模式。平臺提供標(biāo)準(zhǔn)化合約，支持買漲買跌（雙向交易）、保證金制度（高杠桿）以及對沖平倉，且不以實物交割為目的。
對賭機制：這是一個典型的“客損盤”（對賭盤）。平臺作為投資者的對手方，投資者虧損的錢直接落入平臺口袋。因此，平臺有動力通過后臺操控行情、制造卡頓等方式讓投資者爆倉。
非法定性：根據(jù)《期貨和衍生品法》，未經(jīng)國家批準(zhǔn)擅自開展期貨交易屬于非法金融活動。目前，相關(guān)App已在應(yīng)用商店下架，監(jiān)管部門已介入調(diào)查。
核心套路與“收割”手段
1.虛假宣傳與誘導(dǎo)：廣告宣稱“每天十幾分鐘實現(xiàn)財富自由”，利用新手紅包、充值送金等福利誘導(dǎo)入金。
2.高額手續(xù)費：正規(guī)期貨手續(xù)費極低，而這些平臺單筆手續(xù)費高達(dá)10%-20%，甚至更高。頻繁交易下，本金會被手續(xù)費迅速吞噬。
3.操控行情與系統(tǒng)卡頓：許多受害者反映，平臺行情與國際市場（如倫敦銀）嚴(yán)重背離，出現(xiàn)“買漲即跌”的異常。在行情劇烈波動時，App常出現(xiàn)卡頓、無法平倉，導(dǎo)致投資者無法止損而爆倉。
4.資金無監(jiān)管：投資者的資金并未進入銀行第三方存管賬戶，而是轉(zhuǎn)入了各類無關(guān)的個人賬戶或空殼公司賬戶，資金安全毫無保障。
問題公司：上海華通白銀國際交易中心有限公司
操作APP：華通白銀APP、中國白銀APP，天龍白銀APP、掌上白銀APP，天天鉑銀APP、銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購APP等等
交易產(chǎn)品：白銀訂購、鉑金訂購
存在問題：虛假宣傳、誘導(dǎo)開戶、非法期貨、內(nèi)幕交易、高額手續(xù)費
具體問題：平臺卡頓，走勢與正規(guī)期貨不同，入金到其他公司，沒有第三方資金監(jiān)管
受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動）
案例一：
我是2025年2月份在抖音上刷到中國白銀APP五元起投廣告，宣傳每天只需十幾分鐘，24小時就能改變銀行卡余額，每月甚至可以告別固定工實現(xiàn)財富自由。在如此誘人虛假宣傳誘導(dǎo)下，我下載APP進行注冊充值，幾個月虧了幾萬塊，現(xiàn)在APP都登不進去了，所以百度查了下。
經(jīng)查，該平臺手續(xù)費極高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過正常范圍，與宣傳廣告嚴(yán)重不符，且在交易過程中有諸多異常現(xiàn)象，平臺會出現(xiàn)卡頓現(xiàn)象導(dǎo)致無法退訂，進而導(dǎo)致爆倉讓我血本無歸。我對平臺合法性和規(guī)范性嚴(yán)重懷疑，懷疑平臺系人為操盤行為，入金也不對，支付寶的入金都是一些其他公司，虧損的55000都是我的血汗錢，現(xiàn)在導(dǎo)致我經(jīng)濟壓力巨大，背負(fù)沉重債務(wù)壓力。
案例二：
2025年2月在抖音刷到中國白銀的廣告，號稱5元就可以下單投資白銀，福利高下載就送多少錢，忍不住好奇，后在抖音都多次刷到最后沒忍住下載就開始了我的不歸路，一開始還有賺有虧，但app首頁不斷刷新一些其他用戶賺了多少多少錢，不斷的刺激我，導(dǎo)致我越充越多開始了爆虧之路。
中國白銀app也不斷用各種福利誘導(dǎo)充值，充值多少錢就送大量福利金，福利金也可以下單。每天下單一定數(shù)量的資金也會送大量福利金。誘使我越陷越深。我在平臺累計充值14萬元，累計提現(xiàn)3.9萬元，訴求是追回我損失的10萬元。
平臺的杠桿100多倍，已經(jīng)超過了證監(jiān)會規(guī)定的合理杠桿。每次波動稍微大點平臺就會卡頓，操作不了，不能退訂止損，導(dǎo)致爆倉。爆倉一定資金之后平臺不允許操作，強制我下單平臺的白銀商品才能繼續(xù)。
爆倉越多，就越想繼續(xù)充值資金賺回來，現(xiàn)在回頭才發(fā)現(xiàn)這和賭博有啥區(qū)別，誘導(dǎo)充值然后分分鐘爆倉。剛開始還用的自己的資金，后來各種網(wǎng)貸，不斷的爆倉不斷的充值。現(xiàn)在幡然醒悟。我只想追回我損失的錢。
處理結(jié)果：上述的兩個受害者案例，都是通過抖音的宣傳被誘導(dǎo)去做了白銀投資，他們根本沒有想到自己做的這個平臺本身就有問題，開始賺錢了還以為是自己能力，后面慢慢虧錢了還以為自己的操作有問題，直到找我們才知道自己被騙了。找到我們后，向我們提供了必要的證據(jù)材料，一般經(jīng)過10~15個工作日的處理，可處理完畢！追損顧問：dzc644
網(wǎng)上參與這類現(xiàn)貨、期貨、貴金屬交易被騙的，保留下面幾項證據(jù)材料：
1、相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄：因為此記錄比較清晰明白反應(yīng)了受害者轉(zhuǎn)入具體某個公司的情況，銀行轉(zhuǎn)賬也好，微信、支付寶轉(zhuǎn)賬也好，都可以在賬單里面查找到該筆記錄。受害者應(yīng)該第一時間找到對應(yīng)的轉(zhuǎn)賬記錄，截圖或者導(dǎo)出流水都可以。
2、相關(guān)交易記錄：最后投資者或受騙者在交易軟件上的整個交易過程，都能在交易記錄中得到反映，這份證據(jù)能夠證明在交易所或平臺交易資金損失的過程，只要能夠登上相關(guān)的交易軟件，此交易記錄基本都能夠下載下來。
處理時間：一般在10~15個工作日處理完成，金額：大于一萬起接。
追損顧問鄭重提示：想在國內(nèi)做商品期貨，請務(wù)必前往正規(guī)期貨公司開戶，切勿隨意下載不明APP僅憑手機號注冊便貿(mào)然操作。這些平臺往往打著“現(xiàn)貨訂購”的幌子違規(guī)開展期貨交易，其高杠桿機制足以讓你瞬間虧光本金，而高昂的手續(xù)費更會持續(xù)蠶食你的賬戶。投資市場風(fēng)險極高，無經(jīng)驗的投資者請務(wù)必遠(yuǎn)離此類虛假平臺；若你已陷入虧損，請立即停止操作并保存好證據(jù)，正義或許會遲到但絕不會缺席，我們愿助您全力追回?fù)p失（V：dzc644；Tel：18716460624）。
