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近期，在抖音等社交媒體平臺(tái)上，出現(xiàn)大量關(guān)于“5元投資貴金屬”、“輕松獲利”、“高回報(bào)低風(fēng)險(xiǎn)”的推廣廣告。此類宣傳極具誘惑力，誘導(dǎo)大量用戶下載“天龍白銀APP”等平臺(tái)進(jìn)行交易。然而，投資者入場(chǎng)后往往發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)并非正規(guī)交易所，資金面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)，且交易走勢(shì)頻繁出現(xiàn)異常，導(dǎo)致嚴(yán)重虧損。
涉嫌違規(guī)的核心套路：
1、虛假宣傳與誘導(dǎo)：利用社交媒體進(jìn)行大規(guī)模廣告投放，夸大投資收益，隱瞞投資風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)等級(jí)特權(quán)、福利金、充值返現(xiàn)等手段，誘導(dǎo)消費(fèi)者進(jìn)行大額充值。
2、非正規(guī)渠道下載：旗下相關(guān)APP（如天龍白銀、銀寶街等）在正規(guī)應(yīng)用商城通常無(wú)法檢索，需通過(guò)特定鏈接下載并授權(quán)。這種規(guī)避監(jiān)管的行為存在明顯的誘導(dǎo)開(kāi)戶嫌疑。
3、疑似內(nèi)盤對(duì)賭：平臺(tái)內(nèi)的白銀交易走勢(shì)與國(guó)際及國(guó)內(nèi)正規(guī)市場(chǎng)走勢(shì)嚴(yán)重背離，存在“內(nèi)盤對(duì)賭”嫌疑，即平臺(tái)作為交易對(duì)手與投資者對(duì)賭，涉嫌欺詐。
涉及APP：天龍白銀APP、銀寶街APP、中國(guó)白銀APP、掌上白銀APP、華銀APP、中銀訂購(gòu)APP等。
關(guān)聯(lián)公司：上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司（
交易產(chǎn)品：白銀訂購(gòu)、鉑金訂購(gòu)。
主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：涉嫌非法期貨、虛假宣傳、誘導(dǎo)開(kāi)戶、資金未受第三方監(jiān)管、交易走勢(shì)異常、手續(xù)費(fèi)畸高（據(jù)反饋高達(dá)10%-20%）。
受害者案例：（注：為保護(hù)隱私，部分信息已做脫敏處理）
案例一：
本人于2025年3月份通過(guò)抖音的廣告宣傳，被誘導(dǎo)下載了天龍白銀APP，自2025年3月份期間共充值了21000訂購(gòu)白銀/鉑金期貨，期間提現(xiàn)2000總虧損18000多。之后發(fā)現(xiàn)其平臺(tái)白銀、鉑金走勢(shì)與國(guó)際國(guó)內(nèi)期貨價(jià)格走勢(shì)完全不同，且包含高額服務(wù)費(fèi)、欺詐消費(fèi)者、人為操盤，不符合期貨交易，誘導(dǎo)性操作手段層出不窮。
在操作的過(guò)程中不斷的推送高回報(bào)、任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)等信息，不斷的刺激用戶加倉(cāng)。就是誘導(dǎo)客戶不斷的聽(tīng)從平臺(tái)，不斷的加倉(cāng)。現(xiàn)要求退費(fèi)退回充值的錢，共計(jì)18000。通過(guò)本人的了解，天龍白銀APP背后的上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司并不具備期貨交易資質(zhì)，其平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式就是T+0的撮合式期貨交易，而平臺(tái)的資金又不受監(jiān)管，期間的轉(zhuǎn)賬記錄，很多是充值到其他公司，并沒(méi)有第三方監(jiān)管。本人投訴上海天龍白銀公司非法期貨，非法經(jīng)營(yíng)，并且在社交平臺(tái)的廣告存在虛假宣傳，誘導(dǎo)性宣傳欺騙消費(fèi)者。
案例二：
我是通過(guò)抖音平臺(tái)推廣的天龍白銀的廣告上面宣傳投資理財(cái)5元起投，并沒(méi)有提示風(fēng)險(xiǎn)，只有高收入，幾千幾百的，廣告虛假宣傳，誘導(dǎo)客戶開(kāi)戶投資，進(jìn)去APP看到有活動(dòng)，但是必須充值才能操作，盈利的券無(wú)法提現(xiàn)，還有必須下單三次才可以提現(xiàn)。
手續(xù)費(fèi)高達(dá)百分之20，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于正經(jīng)平臺(tái)的手續(xù)費(fèi)萬(wàn)分之五，還有它是上海華通白銀國(guó)際交易所有現(xiàn)貨白銀交易資質(zhì)，那么走這種期貨交易并沒(méi)有資質(zhì)，還有他們走勢(shì)說(shuō)跟國(guó)際走勢(shì)一樣，但是你要細(xì)看有區(qū)別的，最主要的是他們APP里經(jīng)常提示你要下單，你下的單跟他們分析的一樣，但是你要是真的加倉(cāng)了直接拉你，爆倉(cāng)，這就是套路。直到你跟不上，他們就會(huì)盈利!，導(dǎo)致我虧損47000。
其中還是因?yàn)樯项^借的網(wǎng)貸，充值還費(fèi)跳到網(wǎng)頁(yè)充值，我投訴他們，他們各種不理會(huì)，我投訴他們，他們直接把充值平臺(tái)的公司給換了。
處理結(jié)果：受害者都是在網(wǎng)絡(luò)上通過(guò)社交媒體的廣告接觸到天龍白銀平臺(tái)（及華通旗下的眾多APP），這家平臺(tái)根本沒(méi)有期貨交易的資質(zhì)，做的事情都是期貨交易的模式。在接到受害者后，向我們提供了必要的證據(jù)資料，開(kāi)始幫助受害者處理，一般需要7~15個(gè)工作日的時(shí)間完成處理。追損顧問(wèn)：dzc644
不管您是做期貨、現(xiàn)貨、大宗、黃金、外匯等被騙了，不要慌張，一定要保留好下面提到的證據(jù)資料：
一、轉(zhuǎn)賬記錄
這個(gè)轉(zhuǎn)賬記錄反應(yīng)出你的資金流向，比如現(xiàn)貨可能轉(zhuǎn)到了結(jié)算中心，或者是對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨交易公司（指定的賬戶），期貨轉(zhuǎn)給了對(duì)應(yīng)的期貨公司。該證據(jù)還能準(zhǔn)確的計(jì)算出您的損失情況，講您的入金記錄總和減去（出金總和+剩余資金），就是投資者損失的全部資金。轉(zhuǎn)賬記錄直接在賬單里面查找即可。
二、平臺(tái)交易記錄
該記錄也就是交割單，能準(zhǔn)確地反應(yīng)出投資者每一筆的交易情況，只要登陸相關(guān)的交易軟件，就可以查找到。但是，很多平臺(tái)，每過(guò)一段時(shí)間都會(huì)刪除客戶的交易記錄，只能查到最近的交易情況，期貨公司可以查到近六年的記錄。
三、相關(guān)聊天記錄
聊天記錄很容易被投資者給刪掉，但它有特別重要，因?yàn)樵撟C據(jù)資料能完整地反映出受害者整個(gè)的受騙過(guò)程（誘導(dǎo)—開(kāi)戶—喊單—交易—加倉(cāng)—虧損）。這些分析師或者帶單老師的聊天記錄是最基礎(chǔ)的整局，看到這里，作為受害者應(yīng)該妥善保管。
上面的三項(xiàng)記錄都應(yīng)及時(shí)保存，作為后期處理的必要證據(jù)材料。
張成提示大家：任何高收益、免費(fèi)喊單、代客操作，都是在忽悠你們，希望廣大投資者能及時(shí)察覺(jué)。任何投資都存在風(fēng)險(xiǎn)，越是高回報(bào)的投資，風(fēng)險(xiǎn)就越大，有可能吃掉你的全部本金。金融市場(chǎng)亂象叢生，容易迷惑我們廣大投資者，如能知途其反，收集好以上的證據(jù)資料，要相信正義是只會(huì)遲到但永不會(huì)缺席的，追損顧問(wèn)（V：dzc644)幫你伸張正義，挽回?fù)p失！
